祥鑫科技股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《祥鑫科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月17日召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于修改<祥鑫科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，具体情况如下：
序号 修改前 修改后
第五条 公司召开股东大会，应 第五条 公司召开股东大会，应当
当聘请律师对以下问题出具法律意 聘请律师对以下问题出具法律意见并公
见并公告： 告：
1 （一）会议的召集、召开程序是 （一）会议的召集、召开程序是否
否符合法律、行政法规、本规则和 符合法律、行政法规、《上市公司股东
公司章程的规定 大会规则》和公司章程的规定
第六条 股东大会是公司的权力 第六条 股东大会是公司的最高权
机构，依法行使下列职权第六条 股 力机构，依法行使下列职权第六条 股
东大会是公司的权力机构，依法行 东大会是公司的最高权力机构，依法行
使下列职权: 使下列职权:
…… ……
（十二）审议和批准《公司章程》 （十二）审议和批准《公司章程》
第三十八条规定的担保事项； 第四十二条规定的担保事项；
…… ……
（十六）审议法律、行政法规、 （十六）审议如下交易事项：
部门规章或公司章程规定应当由股 1. 交易涉及的资产总额占上市公
东大会决定的其他事项。 司最近一期经审计总资产的50%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数据。
2.交易标的（如股权）在最近一个
2 会计年度相关的营业收入占上市公司最
近一个会计年度经审计营业收入的50％
以上，且绝对金额超过5000万元；
3.交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过500万元；
4.交易的成交金额（含承担债务和
费用）占上市公司最近一期经审计净资
产的50％以上，且绝对金额超过5000
万元；
5. 交易产生的利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的50％以
上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
（十七）审议法律、行政法规、部
门规章或公司章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第十八条 股东大会的通知包括 第十八条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
3 （一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点、方式和
期限； 会议期限；
第二十三条公司股东大会采用 第二十三条 公司股东大会采用网
网络或其他方式的，应当在股东大 络投票方式的，应当在股东大会通知中
会通知中明确载明网络或其他方式 明确载明网络或其他方式的表决时间以
的表决时间以及表决程序。 及表决程序。
4 股东大会网络或其他方式投票 股东大会采用网络投票方式的，股
的开始时间，不得早于现场股东大 东大会网络投票的开始时间不得早于股
会召开前一日下午3:00，并不得迟 东大会召开当日上午9:15，并不得迟于
于现 场股 东大 会召 开当 日上 午 现场股东大会召开当日上午9:30，其结
9:30，其结束时间不得早于现场股 束时间不得早于现场股东大会结束当日
东大会结束当日下午3:00。 下午3:00。
第三十五条 下列事项由股东大 第三十五条 下列事项由股东大会
会以特别决议通过： 以特别决议通过：
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、合并、变更公
和清算； 司形式、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）公司章程的修改；
5 （四）公司在一年内购买、出售 （四）公司在一年内购买、出售重
重大资产或者对外担保金额超过公 大资产或者担保金额超过公司最近一期
司最近一期经审计总资产30%的； 经审计总资产30%的；
（六）法律、行政法规或本章程 （六）法律、行政法规或公司章程
规定的，以及股东大会以普通决议 规定的，以及股东大会以普通决议认定
认定会对公司产生重大影响的、需 会对公司产生重大影响的、需要以特别
要以特别决议通过的其他事项。 决议通过的其他事项
第四十二条 股东大会对提案进 第四十二条 股东大会对提案进行
6 行表决前，应当推举两名股东代表 表决前，应当推举两名股东代表参加计
参加计票和监票。审议事项与股东 票和监票。审议事项与股东有利害关系
有关联关系的，相关股东及代理人 的，相关股东及代理人不得参加计票、
不得参加计票、监票。 监票。
第四十六条…… 第四十六条……
出席会议的董事、董事会秘 召集人应当保证会议记录内容真
书、召集人或其代表、会议主持人 实、准确和完整。出席会议的董事、监
应当在会议记录上签名，并保证会 事、董事会秘书 、召集人或其代表、
7 议记录内容真实、准确和完整。会 会议主持人应当在会议记录上签名，
议记录应当与现场出席股东的签名 会议记录应当与现场出席股东的签名册
册及代理出席的委托书、网络及其 及代理出席的委托书、网络及其他方式
他方式表决情况的有效资料一并保 表决情况的有效资料一并保存，保存期
存，保存期限不少于10年。 限不少于10年。
第五十二条 本规则自公司股东 第五十二条 本规则自公司股东大
大会通过之日起生效，自公司首次 会通过之日起生效。
8 公开发行股票并上市后实施并取代
公司原《股东大会议事规则》。
本制度经董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可生效。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2019年12月17日
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