证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2019-043
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于预计2019年度关联银行业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??2019年度，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）开展日常业务，包括但不限于存款、贷款，具体情况如下：?
关联交易类别 关联人 2019年预计金额
在关联银行存款 通商银行 存款余额不超过10,000万元
利息收入不超过500万元
在关联银行贷款 通商银行 授信最高额不超过2.34亿元
??关联交易对上市公司的影响：公司及子公司在通商银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。
一、 日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易的履行的审议程序
公司于2019年12月17日召开第四届董事会第二十三次会议，以9赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2019年度关联银行业务额度的议案》。公司独立董事包新民先生、陈农先生和陈晖先生对本次日常关联交易予以事前认可，并具事前认可及独立意见。
独立董事一致认为：
本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为,存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。
本次交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意本次交易。
（二） 2018年在关联银行存贷款的预计及实际发生情况
2018年度，公司及子公司在通商银行无关联交易。
（三） 2019年关联银行业务预计金额和类别
关联交易类别 关联人 2019年预计金额
在关联银行存款 通商银行 存款余额不超过10,000万元
利息收入不超过500万元
在关联银行贷款 通商银行 授信最高额不超过2.34亿元
公司预计2019年与通商银行发生的日常关联交易金额不超过3.34亿元，不超过2018年度经审计净资产的4.40%。
二、 关联方介绍和关联关系
（一）交易对方关联关系：
鉴于：
1、通商银行为公司的参股公司；
2、公司监事郑君达先生兼任通商银行董事；
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项的规定，公司与通商银行为关联方。
（二）关联方基本情况
公司名称：宁波通商银行股份有限公司
公司类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
统一社会信用代码：91330200610257014G
法定代表人：杨军
注册地址（住所）：浙江省宁波市鄞州区福明街道民安东路268号宁波国际金融中心
注册资本： 522,000万人民币
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；保险兼业代理业务（限许可证核定代理险种经营）。
三、 关联交易的主要内容和定价政策
公司及子公司在通商银行进行存贷款业务的利率均按商业原则，遵循公平、合理的原则，关联交易定价公允。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司在通商银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二○一九年十二月十八日
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