证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2019-079
南京红太阳股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
红太阳及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司(以下简称“红太阳”)于2019年12月6日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开红太阳第八届董事会第十七次会议的通知》。2019年12月17日,红太阳第八届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交红太阳监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《红太阳章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于与央企上市公司合资设立绿色农药跨境供应链公司的议案》。
具体情况详见同日红太阳在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与央企上市公司合资设立绿色农药跨境供应链公司的公告》(公告编号:2019-081)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《红太阳章程》等规定,本次投资事项构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。
议案表决情况如下:表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
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特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一九年十二月十八日
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