证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-062
三全食品股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2019年12月6日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2019年12月17日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于在河南省投资“7-Eleven”便利店业务的议案》
公司在河南省开展7-Eleven便利店业务，是基于公司对便利店业态以及郑州作为国家中心城市的长期看好。通过与SEC合作，有助于公司深度介入快速增长的便利店渠道及了解客户特性，同时加快全国鲜食供应链的开拓，进一步扩大市场规模，有利于公司长远发展，对于实现公司的战略布局具有重要意义。
《关于拟在河南省开展7-Eleven便利店业务的公告》详见2019年12月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2019年12月18日
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