附件
方大炭素新材料科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议资料
2019年12月23日
2019年第六次临时股东大会资料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年12月23日的交易时间段，即9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月23日9：15—15：00。
一、现场会议时间：2019年12月23日上午10：00。
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：方大炭素董事会。
四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》部分条款的议 √
案
（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。2019年第六次临时股东大会资料之二
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
一、增加公司经营范围
根据公司经营发展需要，在原有经营范围基础上新增“石墨烯及下游产品的研发、生产、销售、技术服务”内容，现对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订如下：
修订前 修订后
第十三条经依法登记,公司的经营 第十三条经依法登记,公司的经
范围:石墨及炭素新材料的研制、 营范围:石墨及炭素新材料的研
科技研发、技术推广、生产加工、 制、科技研发、技术推广、生产
批发零售；碳纤维、特种炭制品、 加工、批发零售；碳纤维、特种
高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂 炭制品、高纯石墨制品、炭炭复
离子电池负极材料的研制、科技研 合材料、锂离子电池负极材料的
发、技术推广、生产加工、批发零 研制、科技研发、技术推广、生
售；经营本企业自产产品及技术的 产加工、批发零售；石墨烯及下
进出口业务；经营本企业生产所需 游产品的研发、生产、销售、技
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、术服务；经营本企业自产产品及
零配件及技术的进出口业务（国家 技术的进出口业务；经营本企业
限制品种除外）；经营进料加工和 生产所需的原辅材料、机械设备、
“三来一补”业务；餐饮服务、宾 仪器仪表、零配件及技术的进出
馆、住宿服务。 口业务（国家限制品种除外）；
经营进料加工和“三来一补”业
务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。
新增加的经营范围内容，最终以市场监督管理局核准的内容为准。
二、变更公司注册资本
因公司回购注销股权激励计划第一期、第二期部分限制性股票，股权激励计划第二期股票期权行权和实施完成了2018年度权益分派资本公积金转增股本的方案，使得公司注册资本发生变化，现对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
1,807,393,378元。 2,718,550,263元。
第十八条公司发起人为兰州炭素 第十八条公司发起人为兰州炭素
有限公司、窑街矿务局、石炭井矿 有限公司、窑街矿务局、石炭井矿
务局、甘肃祁连山水泥股份有限公 务局、甘肃祁连山水泥股份有限公
司、兰州科近技术公司；认购的股 司、兰州科近技术公司；认购的股
份数分别为兰州炭素有限公司 份数分别为兰州炭素有限公司
116,000,000 股、窑街矿务局 116,000,000 股、窑 街 矿 务 局
1,500,000 股、石炭井矿务局 1,500,000 股、石炭井矿务局
1,000,000股、甘肃祁连山水泥股 1,000,000股、甘肃祁连山水泥股
份有限公司1,000,000股、兰州科 份有限公司1,000,000股、兰州科
近技术公司500,000股；出资方式 近技术公司500,000股；出资方式
为兰州炭素有限公司以评估确认 为兰州炭素有限公司以评估确认
后的净资产出资，其他发起人以现 后的净资产出资，其他发起人以现
金出资；出资时间为1999年1月 金出资；出资时间为1999年1月
18日。 18日。
2006年9月28日,辽宁方大集团 2006年9月28日,辽宁方大集团
实业有限公司通过司法拍卖方式 实业有限公司通过司法拍卖方式
获得了兰州炭素集团有限责任公 获得了兰州炭素集团有限责任公
司 ( 原 兰 州 炭 素 有 限 公 司 ( 原 兰 州 炭 素 有 限 公
司)103,230,000股(占注册资本的 司)103,230,000 股(占注册资本
51.62%)的股份，成为公司的控股 的51.62%)的股份，成为公司的控
股东。 股股东。
2007年1月25日，公司完成了股 2007年1月25日，公司完成了股
权分置改革，公司以资本公积金向 权分置改革，公司以资本公积金向
辽宁方大集团实业有限公司每10 辽宁方大集团实业有限公司每10
股定向转增10股；向流通股股东 股定向转增10股；向流通股股东
每10股定向转增12.096股，公司 每10股定向转增12.096股，公司
总股本变为400,000,000股。 总股本变为400,000,000股。
2008年7月4日，公司完成了非 2008年7月4日，公司完成了非
公开发行股票，公司控股股东辽宁 公开发行股票，公司控股股东辽宁
方大集团实业有限公司以其所持 方大集团实业有限公司以其所持
有的抚顺莱河矿业有限公司 有的抚顺莱河矿业有限公司
97.99%的股权认购 124,674,220 97.99%的股权认购 124,674,220
股，其他九家机构投资者以现金认 股，其他九家机构投资者以现金认
购114,864,729股。公司总股本从 购114,864,729股。公司总股本从
400,000,000股变为639,538,949 400,000,000股变为639,538,949
股。 股。
2009年6月23日召开公司2008 2009年6月23日召开公司2008
年度股东大会，审议通过《关于 年度股东大会，审议通过《关于
2008年度资本公积金转增股本的 2008年度资本公积金转增股本的
议案》，资本公积金转增股本以 议案》，资本公积金转增股本以
2008 年 12 月 31 日的总股本 2008 年 12 月 31 日的总股本
639,538,949股为基数，向全体股 639,538,949股为基数，向全体股
东每10股转增10股,共转增股本 东每10股转增10股,共转增股本
639,538,949股。2009年7月13 639,538,949股。2009年7月13
日，由资本公积金转增后公司股本 日，由资本公积金转增后公司股本
变为1,279,077,898股。 变为1,279,077,898股。
经2013年2月召开的公司2012年 经2013年2月召开的公司2012
度股东大会审议批准， 公司于 年度股东大会审议批准，公司于
2013年3月实施完成了由资本公 2013年3月实施完成了由资本公
积金转增资本公积的方案。资本公 积金转增资本公积的方案。资本公
积金转增股本以2012年12月31 积金转增股本以2012年12月31
日的总股本1,279,077,898股为 日的总股本1,279,077,898股为
基数，向全体股东每10股转增2 基数，向全体股东每10股转增2
股,共转增股本255,815,580股， 股,共转增股本255,815,580股，
公司股本变为1,534,893,478股。公司股本变为1,534,893,478股。
2013年6月，公司完成向华安基 2013年6月，公司完成向华安基
金管理有限公司、民生 加银基金 金管理有限公司、民生 加银基金
管理有限公司、银华财富资本管理 管理有限公司、银华财富资本管理
（北京）有限公 司三名投资者非 （北京）有限公 司三名投资者非
公开发行股票184,266,900股，公 公开发行股票184,266,900股，公
司总股本从1,534,893,478股变 司总股本从1,534,893,478股变
为1,719,160,378股。 为1,719,160,378股。
经公司2017年第三次临时股东大 经公司2017年第三次临时股东大
会审议批准，公司实施首期股票期 会审议批准，公司实施首期股票期
权与限制性股票计划，2017年7 权与限制性股票计划，2017年7
月, 激励对象认缴限制性股票 月, 激励对象认缴限制性股票
6,963.4 万股，公司总股本从 69,634,000 股，公司总股本从
1,719,160,378 股 变 为 1,719,160,378 股 变 为
1,788,794,378股。 1,788,794,378股。
经公司第七届董事会第八次临时 经公司第七届董事会第八次临时
会议和第七届监事会第六次会议 会议和第七届监事会第六次会议
审议通过，公司股权激励计划授予 审议通过，公司股权激励计划授予
股票期权/限制性股票第一期行权 股票期权/限制性股票第一期行权
/解锁条件成就，2018年12月， /解锁条件成就，2018年12月，
激励对象认缴股票期权 1,859.9 激励对象认购的18,599,000份股
万 份 ， 公 司 总 股 本 从 票期权行权后，公司总股本从
1,788,794,378 股 变 为 1,788,794,378 股 变 为
1,807,393,378股。 1,807,393,378股。
经公司2018年第四次临时股东大
会审议批准，2019年6月,公司
回购注销不合格激励对象持有的
已获授但尚未解锁的375,000股
限制性股票，注销完成后，公司总
股本从 1,807,393,378 股变为
1,807,018,378股。
经2019年5月召开的公司2018
年度股东大会审议批准，公司于
2019年6月实施完成了由资本公
积金转增股本的方案。资本公积金
转增股本以2018年权益分派股权
登记日2019年6月27日的公司总
股本1,807,018,378股为基数，以
资本公积金向全体股东每10股转
增 4.9 股，共 转 增 股 本
885,439,005股，公司总股本变为
2,692,457,383股。
经公司2019年第五次临时股东大
会审议批准，公司回购注销不合格
激励对象持有的已获授但尚未解
锁的2,126,230股限制性股票，回
购注销部分限制性股票完成后，
公司总股本从2,692,457,383股
变为2,690,331,153股。
经公司第七届董事会第十九次临
时会议和第七届监事会第十二次
会议审议通过，公司股权激励计划
授予股票期权/限制性股票第二期
行权/解锁条件成就，2019年8月，
激励对象认购的28,219,110份股
票期权行权后，公司总股本从
2,690,331,153 股 变 为
2,718,550,263股。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
1,807,393,378股,公司的股本结 2,718,550,263股,公司的股本结
构为:普通股1,807,393,378股, 构为:普通股2,718,550,263股,
其他种类股0股。 其他种类股0股。
本议案尚需提交2019年第六次临时股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
请各位股东审议。
2019年12月23日
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》部分条款
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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