上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
二零一九年第六次股东大会（临时会议）
文 件
2019年12月27日
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后，始得发言。
七、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
八、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃
权”。
股东大会就选举两名以上董事（包括独立董事）、股东代表监事时，实行累积投票制。即公司股东大会选举董事（包括独立董事）、股东代表监事时，股东所持有表决权的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事总人数、股东代表监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数、股东代表监事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一名候选董事、监事，也可以分散投票给数名候选董事、监事，但每位股东所投的董事监事选票数不得超过其累计投票数的最高限额。
十、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。
十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
十二、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
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二零一九年第六次股东大会（临时会议）
议 程
时间：2019年12月27日下午13：00
议程：
一、审议《关于选举董事的议案》；
二、审议《关于选举独立董事的议案》；
三、审议《关于选举监事的议案》
四、大会审议、现场表决；
五、宣读现场表决结果；
六、宣读《法律意见书》。
目 录
一、关于选举董事的议案.............................................6
二、关于选举独立董事的议案........................................11
三、关于选举监事的议案............................................14
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二零一九年第六次股东大会（临时会议） 议案一
关于选举董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会将于2019年12月29日任期届满。根据《公司
法》及《公司章程》有关规定，公司第十届董事会将由十二人组成，
其中独立董事四人。经公司股东推荐和社会遴选，公司第九届董事会
提名（按姓氏笔划为序）王基平、王鸿祥、王哲、石琨、朱立新、刘
斌、李志强、徐晓亮、倪静、龚平、黄震、谢佑平十二人为公司第十
届董事会候选人，其中王基平、石琨、朱立新、刘斌、李志强、徐晓
亮、龚平、黄震为非独立董事候选人。
获得提名的非独立董事候选人，公司均已征求其本人意见并获得
其同意担任公司第十届董事会非独立董事候选人。同时，根据《上海
证券交易所上市公司董事选任与行为指引》，公司第十届董事会非独立
董事候选人均不存在《指引》第十条规定的情况。
上述议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。
以上报告，请予审议。
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二O一九年十二月二十七日
附：第十届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔划为序）：
王基平，男，1970年2月出生，硕士，2000年加入复星，现任复星总裁高级助理，豫园股份第九届董事会董事，复地产发集团董事长。王先生在一线深耕27年，历经产业地产发展转型变革，在构建具有产业深度的蜂巢产品方面拥有丰富经验，以复地产业发展集团为平台，致力于为追求卓越的中国城市提供产城融合全域解决方案，为全球领先的产业集群提供全周期智慧运营服务，在智造产业聚集的城市场景方面具有深刻见解。现为上海市普陀区人大代表、中国房地产业协会常务理事、上海市房地产行业协会副会长、上海市工商联房地产商会副会长、湖北省上海商会会长、湖北省工商业联合会副会长。王先生于1992年从同济大学获得工民建专业学士学位，并于武汉大学取得北弗吉尼亚工商管理硕士学位。
石琨，男，1980年3月出生，伦敦政治经济学院管理学硕士，南京大学文学学士。历任上海文汇报要闻部、国内部、经济部记者、编辑，复星集团品牌市场部副总经理，复星地产控股总裁办公室总经理、海外资产管理部总经理、总裁助理。于2016年7月起担任豫园股份副总裁。
朱立新,男，1966年10月出生，中共党员，大学学历，法学学士，现任上海豫园（集团）有限公司副董事长。2013年12月至2015年12月任中共黄浦区委统战部副部长、区工商联党组书记、副主席兼区金融办副主任。2015年12月至2016年9月任黄浦区金融服务办公室副主任、区投资促进办公室主任。2016年9月至2017年5月任黄浦区金融服务办公室主任。2017年5月至2019年12月任黄浦区金融服务办公室党组书记、主任。2019年12月起任上海豫园（集团）有限公司副董事长。
刘斌，男，1968年6月11日出生，本科，2012年加入复星，创建上海星泓投资控股有限公司，以“三维一体、五个抓手”的战略理念，实现公司规模化运营，管理项目超30个，管理资产规模超260亿元，代表项目包括合肥云谷金融城、武汉国际时尚中心、襄阳天贸城等，并先后完成多家企业投资，包括菜鸟、百世、东家·守艺人、构家、华采找鱼等。现任复星总裁高级助理，豫园股份第九届董事会董事、星泓产发集团董事长、云尚产发集团董事长。加入复星前，曾任职于中交第四航务工程勘察设计院，于1995年起从事房地产开发管理工作，曾担任多家企业高级管理职务，在产业园建设、产业运营、产业投资等方面拥有逾20年经验。于1990年获得西安交通大学工学学士学位，2017年荣评“中国物流金融智库专家”。
李志强，男，1967年11月出生。1990年起执业，一级正高级律师,十届全国青联委员，上海杰出青年协会理事，环太平洋律师协会候任
主席，中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任、上海市人民政
府行政复议委员会委员、国际业务委员会委员和金融证券业务委员会
委员，上海市国际服务贸易行业协会常务理事及涉外咨询专业委员会
副主任，上海市黄浦区政协常委、经济界别召集人、港澳台侨委员会
副主任，金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海国际商务法律研究会
公司法专业委员会副秘书长。上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、
上海仲裁委员会仲裁员、马来西亚吉隆坡区域仲裁中心仲裁员，上海?
罗纳阿尔卑斯调解中心调解员，上海国际经济贸易研究所特邀研究
员，上海财经大学法学院兼职教授。
徐晓亮，男，1973年2月出生，汉族，无党派，1996年2月参加工作，工商管理学硕士。于2013年12月起出任豫园股份董事长。现亦任复星国际执行董事、联席总裁，复星蜂巢董事长。于1998年加入复星，现亦出任招金矿业(香港联交所上市)副董事长兼非执行董事以及复星多家公司之董事。徐先生现为上海市第十五届人民代表大会代表，同时也担任浙江商会房地产联合会联席会长、上海市青年联合会委员。徐先生曾先后获得“上海市五四青年奖章”和“上海十大青年经济人物”等称号。于2002年从华东师范大学取得工商管理硕士学位，并于2019从复旦大学获得工商管理硕士学位。
龚平，男，1975年3月出生。2011年加入复星，现担任复星国际执行董事兼高级副总裁、豫园股份副董事长。亦出任复星蜂巢首席执行官、Paris Realty Fund SA董事长、上海证大房地产有限公司非执行董事、上海策源置业顾问股份有限公司及复星内多家公司之董事。龚先生为上海市青年创业就业基金会理事。曾担任复星总裁高级助理及企业发展部总经理。加入复星前，龚先生先后任职于上海银行浦东分行和总行以及渣打银行中国区总部，并担任韩国三星集团总部全球战略顾问，在全球范围内金融、科技、地产有关领域领导并参与总部特派项目。龚先生于1998年取得复旦大学国际金融专业学士学位，于2005年取得复旦大学金融学专业硕士学位，并于2008年取得瑞士洛桑国际管理发展学院工商管理硕士学位。
黄震，男，1971年11月出生，硕士。2012年10月至2013年7月担任上海家化联合股份有限公司(以下简称“上海家化”)事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理。2013年7月至2014年5月担任上海家化总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理。2014年5月至2017年1月担任上海家化副总经理兼佰草集事业部总经理。2017年1月至2017年9月担任上海家化副总经理。2017年9月起至今担任豫园股份副总裁。
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二零一九年第六次股东大会（临时会议） 议案二
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会将于2019年12月29日任期届满。根据《公司
法》及《公司章程》有关规定，公司第十届董事会将由十二人组成，
其中独立董事四人。经公司股东推荐和社会遴选，公司第九届董事会
提名（按姓氏笔划为序）王基平、王鸿祥、王哲、石琨、朱立新、刘
斌、李志强、徐晓亮、倪静、龚平、黄震、谢佑平十二人为公司第十
届董事会候选人，其中王鸿祥、王哲、倪静、谢佑平为独立董事候选
人。
获得提名的独立董事候选人，公司均已征求其本人意见并获得其
同意担任公司第十届董事会独立董事候选人。同时，根据《上海证券
交易所上市公司董事选任与行为指引》，公司第十届董事会独立董事候
选人均不存在《指引》第十条规定的情况。
上述议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。上海证券交易所已对候选独立董事的任职资格审核无异议。
以上报告，请予审议。
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二O一九年十二月二十七日
附: 第十届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔划为序）：
王鸿祥，男，1956年3月出生，大学本科学历，正高级会计师。1983年7月-1998年12月担任上海财经大学会计系副教授，1998年12月至2016年9月担任申能（集团）有限公司副总会计师。曾任本公司第四届、第五届、第九届董事会独立董事。
王哲，男，1978年9月出生，硕士，北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人。具有超过十八年的公司企业法律服务经验，在加入金诚同达之前，在上海市外国投资工作委员会工作。主要业务领域为外商投资、境外投资、上市公司并购重组、境内外上市、商事争议解决等，先后为多个国内外著名企业、投资人提供境内外上市、并购重组、投融资担保以及商事争议解决等法律服务，涉及房地产、增值电信、影视、医药、金融、物流、跨国公司地区总部等领域，尤其在涉外企业法律服务领域有独特优势。
倪静，女，1980年10月出生，中国社会科学院法学研究所博士后，厦门大学和法国埃克斯-马赛第三大学联合培养法学博士。现任华东政法大学国际法学院副教授、硕士生导师。在香港城市大学和台湾政治大学从事访问研究。上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，上海市浦东新区司法局及上海市徐汇区司法局特邀调解员，上海市杨浦区执法监督员，首届中国国际进口博览会知识产权海外维权服务咨询专家，上海市互联网协会专家顾问，上海市计算机行业协会专家顾问。主要研究方向为知识产权争议解决、互联网纠纷解决、影视娱乐法等。长期担任政府机构、金融机构、大中型国有企业以及外资企业的法律顾问、特聘专家。
谢佑平，男，1964年9月出生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。最高人民检察院、最高人民法院专家咨询委员会委员，教育部新世纪优秀人才，上海市领军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职称评审委员会委员。昌言律师(上海)事务所执行主任。1988年至2001年，先后任西南政法大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，诉讼法教研室主任。2001年至2015年，任复旦大学法学院教授，博士生导师，司法与诉讼制度研究中心主任。2015年至今，任湖南大学特聘教授，博士生导师，校学术委员会委员。
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二零一九年第六次股东大会（临时会议） 议案三
关于选举监事的议案
各位股东：
公司第九届监事会将于2019年12月29日任期届满。根据有关规定，公司第九届监事会第二十四次会议提名（按姓氏笔划为序）周文一、黄杰为公司第十届监事会监事候选人，另一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
上述议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。
以上报告，请予审议。
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二O一九年十二月二十七日
附：第十届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划为序）：
周文一，男，1967年7月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，讲师，高级经济师。现任上海豫园（集团）有限公司非执行董事。2006年9月至2017年2月任上海豫园(集团)有限公司副总经理，2017年2月至2019年12月任上海淮海商业（集团）有限公司副总经理。2019年12月起任上海豫园（集团）有限公司非执行董事。
黄杰，男，1963年6月出生，硕士,中共党员，注册国际内部审计师，审计师。2001年11月至2014年2月在上海复星医药（集团）股份有限公司担任审计部总监、党委委员、纪委委员、第一支部书记。2014年3月到豫园股份至今担任审计部联席总经理、纪委委员。2017年4月27日起担任豫园股份第九届监事会监事。
附：
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股 东 意 见 征 询 单
股东姓名 股东帐号 电话
地 址 邮编
股东意见或建议：
股东签名：
2019年12月27日
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