证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-126
债券代码：112625 债券简称：17信邦01
贵州信邦制药股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-117）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事长安怀略先生
4、会议时间：2019年12月16日 下午14：40
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室
6、股权登记日：2019年12月10日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共18人，合计持有公司有表决权的股票数334,901,917股，占公司发行在外股份总数的20.8487％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）9人，股份161,420,095股，占公司发行在外股份总数的10.0489％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计9人，股份173,481,822股,占公司发行在外股份总数的10.7998％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共5人，股份3,389,182股,占公司发行在外股份总数的0.2110％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1146％。
2、网络投票情况
参与网络投票的中小股东共计4人，股份1,548,251股,占公司发行在外股份总数的0.0964％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2019年第四次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：
1、《关于变更公司类型的议案》
表决结果：同意334,896,517股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意3,383,782股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.8407％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1593％；弃权0股。
2、《关于变更2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意334,896,517股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意3,383,782股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.8407％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1593％；弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十七日
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