证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–074
皇氏集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2019年12月16日下午14:30 -15:30时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月16日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年12月16日上午9:15至2019年12月16日下午15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东 出席的总体 情况：通过 现场和网络 投票的股 东及股东授 权委托 代表 11人，代 表 14名 股东，代 表股份 267 ,618 ,958 股，占公司有表决权总股份的31 .9492 %。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表5 人，代表 8 名股 东，代表股份267,188,558股，占公司有表决权总股份的31 .8978 %；通过网络投票的股东6 人，代表股份430 ,400 股，占公司有表决权总股份的0 . 0514 %。
中小股东出席的总体情况：通 过 现场和网 络投票 的股东 及股东 授权委托 代表 8人，代表 8名股 东，代表股份 1,525 ,278 股，占公司有表决权总股份的0 .1821 %。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表2 人，代表2名 股东，代表股份1 ,094,878股，占公司有表决权总股份的0 .1307 %；通过网络投票的股东6 人，代表股份430 ,400 股，占公司有表决权总股份的0 .0514 %。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意267,188 ,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99 .8392 %；反对430,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0 .1608 %；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1 ,094 ,878 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71 .7822 %；反对430,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28 .2178 %；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江 徐跃
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2019年第四次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十七日
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