证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-141
浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2019年12月16日以现场结合通讯的方式召开，因事项紧急，全体董事同意豁免提前3日通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈祖良先生因工作原因未能现场参会，授权委托董事长仲成荣先生参加表决；独立董事陈其先生、黄先梅女士、费新生先生通过电话会议方式参会，并以通讯方式表决，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由仲成荣先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司公章等重要办公资料失控情况应对措施的议案》。
会议听取了管理层和相关人员《关于公司公章、财务专用章等重要办公资料失控情况的汇报》，同意根据2019年12月13日公司管理层紧急会议精神，对公司公章、财务章、财务部门章声明作废，并尽快刻制新的公司公章、财务章、财务部门章，以恢复公司和相关部门正常运转；要求控股股东出具上市公司相关印章失控期间的情况说明，并承诺在此期间未使用相关印章损害上市公司利益；继续配合公安部门的调查取证工作，并启动公司内部调查工作。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于审议部分人员劳动合同补充协议书的议案》。
由于公司现任干部队伍是通过本届董事会主导的公开、公平、公正的竞聘程序后得以上岗，为维持干部队伍的基本稳定，切实保护广大中小股东利益，根据第六届董事会第六次会议精神，公司相关部门陆续与中高层以上管理人员进行了劳动合同补充协议的谈判。现对相关条款进行了修订并做了最终确认，同时授权相关部门陆续与达成共识的中高层管理人员签署。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十七日
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