证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:(临)2019-094
内蒙古兰太实业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2019年12月10日以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员,2019年12月16日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。
经与会董事审议并表决通过了以下议案:
一、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、《关于调整内设机构的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2019年12月17日
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