证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-053
上海保隆汽车科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2019年12月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年12月16日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。
6、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2019年12月17日
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