证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2019-083
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2019年12月11日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年12月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<董事会风险控制委员会工作细则>的议案》（详见2019年12月17日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司董事会风险控制委员会委员的议案》
同意选举刘中海、康建新、胡本源、李季鹏、李大明五位先生为公司董事会风险控制委员会委员，其中刘中海先生为主任委员，任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买房屋暨关联交易的议案》（详见2019年12月17日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买房屋暨关联交易的公告》，公告编号：临2019-085）
同意以833.37万元购买关联法人新疆冠农天府房地产开发有限公司面积为495.93㎡、性质为商业用房的冠农大厦一楼房屋。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生、章睿先生回避表决。
（四）审议通过《关于新增预计日常关联交易的议案》（详见2019年12月17日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于新增预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2019-086）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事康建新先生回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于建设科技研发中心的议案》
为加快实施创新驱动战略，进一步提升公司科技创新实力，完善以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术综合创新体系，持续提升公司竞争能力，同意
公司建设科技研发中心。项目总体投资预算3,000万元，资金来源为自有资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见。
2、公司第六届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年12月17日
? 报备文件
公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议
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