南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于2019年12月10日（星期二）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2019年12月13日（星期五），第十届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》。
同意控股公司杭州朗优置业有限公司向杭州朗辉投资管理有限公司及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，其中向朗辉投资提供的财务资助，借款上限为人民币17,795万元，向公司（或公司全资子公司）提供的财务资助，借款上限为人民币18,505万元，借款期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止，实际借款期限以银行出账日为准，借款年利率3.8%。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的公告》。
2、审议通过《关于2020年度公司贷款规模核准及相关授权的议案》。
核准公司2020年度贷款规模不超过8亿元，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内做出以公司资产提供抵、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书。
3、审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》。
提请股东大会同意公司控股子公司南京港华燃气有限公司在全国银行间债券市场申请注册发行短期融资券，规模合计不超过人民币8亿元（含8亿元）。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》。
4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
定于2019年12月31日下午2:30在公司（新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
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