证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-081
茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议于2019年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年12月9日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有9名董事，其中独立董事杨丽芳虽于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，杨丽芳仍应继续履行职责，因此，9名董事均参加会议，7名董事参加表决，关联董事关志鹏、杨越回避表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于公司2019年度新增日常关联交易预计事项的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事关志鹏、杨越回避表决。表决结果：通过。
《茂名石化实华股份有限公司关于2019年度新增日常关联交易预计事项的公告》，详见同日巨潮资讯网（公告编号：2019-082）。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次临时会议决议。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2019年12月14日
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