证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-068
汉宇集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月13日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。
本次会议通知于2019年12月6日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”达到预定可使用状态日期延长至2020年12月31日。
独立董事就上述事项发表了独立意见。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-070）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
2、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
根据募集资金投资项目实施情况，公司拟终止募集资金投资项目“工业机器人产业化项目”的实施，并将该项目尚未使用的募集资金及利息收入合计7,883.80万元用于永久性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准），用于与公司业务相关的研发、生产及经营使用，以提高资金使用效率。
独立董事就上述事项发表了独立意见。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-071）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》
有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会
2019年12月14日
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