证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-090
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知已于2019年11月25日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年11月25日发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年12月13日下午15：00
（2）网络投票时间：2019年12月12日至2019年12月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月13日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12月12日15：00至2019年12月13日15：00期间的任意时间。
（3）现场会议地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持：董事长陈静女士
（7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份58,204,200股，占上市公司总股份的48.5035％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份58,201,200股，占上市公司总股份的48.5010％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0025％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0025％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通
过网络投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0025％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及董事候选人列席了会议。
4、北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意58,201,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
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