证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-123
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2019年12月11日以邮件、电话等方式发出，会议于2019年12月13日下午14:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议3人，参加通讯表决6人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2019年第三次临时股东大会审议；
为满足公司营运资金及业务发展的需要，公司计划向关联法人威海蓝海银行股份有限公司申请总额不超过1亿元的综合授信，详细内容请见刊载于2019年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事崔积旺回避表决。
二、审议通过了《关于为公司银行授信提供反担保的议案》，并同意将该议案提交2019年第三次临时股东大会审议；
基于银行风险管理要求，前述银行授信由与公司无关联关系的第三方威海颐泽生物科技有限公司提供保证担保，担保金额1亿元。同时，公司以持有的威海蓝海银行9.5%的股权向颐泽生物提供反担保。详细内容请见刊载于2019年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司银行授信提供反担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年12月30日（星期一）召开2019年第三次临时股东大会。详细内容请见刊载于2019年12月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2019年12月13日
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