证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-046号
宁夏东方钽业股份有限公司
七届十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司七届十八次董事会会议通知于2019年12月2日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司处置部分固定资产（房产）的议案》。具体内容详见2019年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2019-047号公告。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事钟景明、李春光、赵文通、姜滨、丁华南、尹文新回避表决），审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见2019年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2019-048号公告。
本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议批准。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。具体内容详见2019年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2019-049号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2019年12月14日
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