证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-106
山东天业恒基股份有限公司
关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年12月23日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600807 ST天业 2019/12/18
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：济南高新城市建设发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2019年12月7日公告了股东大会召开通知，持有3%以上股份的股东济南高新城市建设发展有限公司，在2019年12月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）关于审议公司转让博申融资租赁（上海）有限公司股权暨关联交易的议案；
（2）关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公司提供担保的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年12月7日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月23日9点15分
召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案 √
2 关于审议公司转让博申融资租赁（上海）有限 √
公司股权暨关联交易的议案
3 关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公 √
司提供担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司2019年12月7日、12月14日在《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露
的股东大会材料。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、34、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：议案1：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人、山东天业房地产开发集团有限公司回避表决；议案2：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决；议案3：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会2019年12月14日附件：授权委托书
授权委托书
山东天业恒基股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案
2 关于审议公司转让博申融资租赁（上海）有限公司股
权暨关联交易的议案
3 关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公司提供
担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
