海信家电:股东大会议事规则(2019年12月)

来源:巨灵信息 2019-12-14 00:00:00
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    海信家电集团股份有限公司
    
    股东大会议事规则
    
    (2019年12月13日经公司2019年第三次临时股东大会审议通过)
    
    第一章 总则
    
    第一条 为了维护海信家电集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东的合
    
    法权益,提高公司股东大会议事效率,促进公司的规范运作,根据
    
    《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法
    
    规及《海信家电集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),
    
    制定本规则。
    
    第二条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使职权。
    
    股东大会行使下列职权:
    
    (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
    
    (二) 选举和更换董事、股东代表监事,决定有关董事、监事的报
    
    酬事项;
    
    (三) 选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事
    
    项;
    
    (四) 审议批准董事会的报告;
    
    (五) 审议批准监事会的报告;
    
    (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    
    (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    
    (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    
    (九) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
    
    (十) 对公司发行债券作出决议;
    
    (十一) 对公司因《公司章程》第4.4条第(1)、(2)项规定的
    
    情形回购本公司股票作出决议;(十二) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议;(十三) 修改《公司章程》;
    
    (十四) 审议代表公司有表决权的股份百分之三或以上的股东的
    
    提案;
    
    (十五) 审议批准达到以下标准之一的对外投资、重大商业合同
    
    签订、委托理财和资产收购出售等行为:
    
    (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的合并报表
    
    总资产的50%以上;该交易涉及的资产总额同时存在账
    
    面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
    
    (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务
    
    收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业
    
    务收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;
    
    (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占
    
    公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润的50%
    
    以上,且绝对金额超过500万元;
    
    (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一
    
    期经审计的合并报表净资产的50%以上,且绝对金额超
    
    过5000万元;
    
    (5)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计的
    
    合并报表净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;
    
    (6)上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算;
    
    (7)法律、法规规定应由股东大会审议或股东大会认为需要审
    
    议的其他对外投资和资产处置行为。
    
    (十六) 审议批准以下衍生品投资行为:
    
    (1)套期保值类衍生品投资业务金额占公司最近一期经审计
    
    的合并报表净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万
    
    元;
    
    (2)非套期保值类衍生品投资。(十七) 审议批准达到以下标准之一的关联交易行为:
    
    (1)公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担
    
    保除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审
    
    计净资产绝对值5%以上的关联交易;
    
    (2)公司为关联人提供担保的。(十八) 授权董事会根据相关法律法规及监管机构的要求修订相
    
    关议事规则和工作制度,修订应遵循以下原则:(1)符合法律法规和《公司章程》的规定;
    
    (2)不得削弱和取消股东大会相关权利的行使;及
    
    (3)不得损害公司及全体股东,尤其是中小股东合法权益;(十九) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由股东大会作
    
    出决议的其他事项。
    
    对于未达到本条第(十六)项规定标准的衍生品投资行为,由董事会
    
    决定。对于固定资产的处置,仍适用《公司章程》第10.16条的规
    
    定。
    
    股东大会对董事会的授权应遵循以下原则:
    
    (一)符合法律、法规及《公司章程》的相关规定;
    
    (二)以公司的经营发展为主旨,遵循灵活、务实的原则,在不违
    
    反国家相关法律规定及公司章程的前提下,避免过多的繁琐程序,
    
    进行科学决策和快速反应,保证公司经营决策顺利、高效的执行;
    
    及
    
    (三)不得损害公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
    
    公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关
    
    规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。
    
    公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全
    
    体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。
    
    第三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会(以下统称″股东大会″)。
    
    股东年会每年召开一次,于上一会计年度结束后的六个月内举行。
    
    临时股东大会的召开条件依照《公司章程》之规定。
    
    公司在规定期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国
    
    证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证
    
    券交易所"),说明原因并公告。
    
    第四条 合法有效持有公司股份的股东有权亲自出席或委托代理人出席股
    
    东大会。
    
    第五条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集
    
    其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并
    
    应向被征集人充分披露信息。
    
    公司和征集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    
    第六条 股东(含代理人,下同)出席股东大会,依法享有知情权、发言权、质
    
    询权和表决权等各项权利。
    
    第七条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本议
    
    事规则之规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。
    
    第八条 公司董事会应当聘请律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公
    
    告:
    
    (一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否符合《公司章程》;
    
    (二)出席会议人员资格、召集人的资格是否合法有效;
    
    (三)提出临时提案的股东的资格(若适用)是否符合有关规定;
    
    (四)股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效;
    
    (五)对网络投票有关情况出具法律意见。若涉及增加、否决或变更提案的,需对该提案的提出主体、表决程序出具法律意见;
    
    (六)应公司要求对其他问题出具的法律意见。
    
    公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。
    
    第二章 会议通知
    
    第九条 公司召开年度股东大会,应当在会议召开20日以前(不包括会议召
    
    开当天)以公告方式通知各股东;召开临时股东大会,应当在会议召
    
    开15日以前(不包括会议召开当天)以公告方式通知各股东。
    
    股东大会的会议通知所包括的内容依照《公司章程》之规定。
    
    公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确
    
    载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
    
    股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会
    
    召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午
    
    9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
    
    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内
    
    容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或
    
    解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知
    
    或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
    
    第十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分
    
    披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
    
    (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
    
    (二)与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
    
    (三)披露持有上市公司股份数量;
    
    (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当
    
    以单项提案提出。
    
    第十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消。一
    
    旦出现延期或取消的情形,应在原定股东大会召开日前至少2个工
    
    作日公告并说明原因。
    
    延期召开股东大会的通知中应公布延期后的召开日期。公司延期召
    
    开股东大会时,不得变更原通知规定的股权登记日。
    
    第十二条 股东大会由董事长主持。董事长因故不能出席会议的,由董事长指
    
    定的一名公司董事主持。未指定会议主席的,出席会议的股东可以
    
    选举一人担任主席;如果因任何理由,股东无法选举主席,应当由出
    
    席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议
    
    主席。
    
    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    
    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
    
    召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
    
    第三章 议题和提案
    
    第十三条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体
    
    议案,提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体
    
    决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
    
    第十四条 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项,
    
    并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大
    
    会决议涉及的事项的,提案内容应当完整,不能只列出变更的内容。
    
    列入″其他事项″但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大会不得进行表决。
    
    第十五条 单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上的股东可
    
    以提出临时提案,可以在股东大会召开16日前提出临时提案并书
    
    面提交召集人。召集人应当在收到提案后规定时间内发出股东大会
    
    补充通知,公告临时提案的内容。
    
    除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
    
    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
    
    第十六条 对于前条所述的股东大会临时提案,董事会按以下原则对提案进行
    
    审核:
    
    (一)关联性。董事会对股东提案进行审核,对于股东提案涉及事项与公司有直接关系,并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的,应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决,应当在该次股东大会上进行解释和说明。
    
    (二)程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定,并按照股东大会决定的程序进行讨论。
    
    第十七条 董事会应当在本规则第三条规定的期限内按时召集股东大会。
    
    第四章 股东大会的召集
    
    第十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股
    
    东大会:
    
    (一)董事人数不足五人时;
    
    (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;
    
    (三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投
    
    票代理权)以上的股东书面请求时;
    
    (四)董事会认为必要时;
    
    (五)监事会提议召开时;
    
    (六)公司章程规定的其他情形。
    
    前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。
    
    第十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
    
    开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章
    
    程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东
    
    大会的书面反馈意见。
    
    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。
    
    第二十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向
    
    董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,
    
    在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
    
    反馈意见。
    
    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意。
    
    董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。
    
    第二十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召
    
    开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根
    
    据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后10日内提出同
    
    意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    
    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
    
    董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。
    
    监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
    
    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
    
    第二十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同
    
    时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
    
    在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
    
    监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
    
    第二十三条 提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,报
    
    公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案后,发出召开临
    
    时股东大会的通知,通知的内容除应符合《公司章程》的规定以外
    
    还应当符合以下规定:
    
    (一)提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求;
    
    (二)会议地点应当为公司所在地。
    
    第二十四条 对于监事会或提议股东自行召开的临时股东大会,董事会及董事会
    
    秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会
    
    未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,
    
    向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于
    
    除召开股东大会以外的其他用途。
    
    监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由上市公司
    
    承担。
    
    第五章 会议登记
    
    第二十五条 以召开股东大会的通知公告的股权登记日为准,股权登记日登记在
    
    册所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,公司和召集人不得
    
    以任何理由拒绝。
    
    召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对
    
    股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表
    
    决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
    
    数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。
    
    第二十六条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
    
    股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、
    
    行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷
    
    的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
    
    式参加股东大会的,视为出席。
    
    股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
    
    第二十七条 股东出席股东大会应按会议通知规定的时间进行登记。
    
    会议登记可以采用信函或传真方式。
    
    第二十八条 股东进行会议登记应分别提供下列文件:
    
    (一)法人股东:营业执照复印件(盖章)、法定代表人身份证明书、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证;
    
    (二)自然人股东:本人的身份证、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证、授权委托书;每位股东只能委托一人为其代理人。
    
    第二十九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内
    
    容:
    
    (一)代理人的姓名;
    
    (二)是否具有表决权;
    
    (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;
    
    (四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;
    
    (五)委托书签发日期和有效期限;
    
    (六)委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。
    
    第三十条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员
    
    姓名(或单位名称)、身份证号码、住所、持有或者代表有表决权的
    
    股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
    
    第三十一条 公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施,保证股东大会的严
    
    肃性和正常秩序,除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、
    
    高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法
    
    拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
    
    股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告有关
    
    部门查处。
    
    第六章 议事和表决
    
    第三十二条 股东大会就每项议程进行审议时,会议主持人应保证出席会议的股
    
    东有发言权,但如果要求发言的股东较多,要求发言的股东应在大
    
    会秘书处办理发言登记手续,按先后顺序发言。
    
    要求发言的股东如较多,会议主持人有权限定每个股东的发言时
    
    间。
    
    股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称)及其所持有的股份数
    
    额。
    
    第三十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数
    
    及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及
    
    所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
    
    第三十四条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,
    
    高级管理人员应当列席。公司应当通过视频、电话、网络等方式为
    
    董事、监事和高级管理人员参与股东大会提供便利。除涉及公司商
    
    业秘密不能在股东大会上公开外,董事、监事和高级管理人员应当
    
    对股东的质询和建议作出答复或说明。公司年审会计师应当出席股
    
    东周年大会,对投资者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解
    
    释和说明。
    
    第三十五条 股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决,不得以任
    
    何理由搁置或不予表决。股东大会对同一事项有不同提案的,应以
    
    提案提出的时间顺序进行表决,对事项作出决议。
    
    第三十六条 股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候
    
    选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、
    
    监事在会议结束之后立即就任。
    
    第三十七条 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一
    
    期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议。
    
    其他关联交易由董事会决定审议权限。应由董事会作出决议的,董
    
    事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所
    
    作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事
    
    人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。
    
    股东大会审议关联交易事项时,应当遵守国家有关法律、法规的规
    
    定、深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司的股票上市规则,
    
    与该关联事项有关联关系的股东(包括股东代理人)可以出席股东
    
    大会,并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点,但在投票表决
    
    时必须回避,而且不得以任何方式干预公司的决定。凡任何股东须
    
    按香港联交所上市规则就某一事项放弃投票或只能就某一事项投
    
    赞成票或反对票,任何股东或其代表违反有关规定或限制的投票,
    
    不得计入表决票数内。
    
    第三十八条 股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明的事项进行表决。任
    
    何变更都应视为另一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表
    
    决。
    
    第三十九条 股东大会决议实行记名式投票表决,股东以其所代表的有表决权的
    
    股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
    
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的
    
    表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    
    公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大
    
    会有表决权的股份总数。
    
    召开股东大会时,除现场会议外,公司应在保证股东大会合法、有
    
    效的前提下,通过各种方式和途径,全面推行现代信息技术等手段,
    
    优先提供网络形式的投票平台,为股东参加股东大会提供便利。
    
    公司股东大会实施网络投票,应按中国证监会和深圳证券交易所发
    
    布的有关规定办理。
    
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网
    
    络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票
    
    或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一股份出现重
    
    复表决的以第一次有效表决结果为准。
    
    公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权
    
    的,应当在股东大会通知规定的有效时间内参与网络投票。
    
    公司股东或其委托代理人有权通过股东大会网络投票系统查验自
    
    己的投票结果。
    
    第四十条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    
    股东大会做出普通决议,应当由出席股东大会的股东所持表决权的
    
    二分之一以上通过。
    
    股东大会做出特别决议,应当由出席股东大会的股东所持表决权的
    
    三分之二以上通过。
    
    有关普通决议和特别决议的范围以法律法规及《公司章程》的规定
    
    为准。
    
    第四十一条 股东大会在投票表决前应由出席会议股东推选三名清点人,其中应
    
    有监事一名,股东代表两名。
    
    股东大会表决内容涉及关联交易事项时,关联股东不得出任清点
    
    人。
    
    股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共
    
    同负责计票、监票。
    
    第四十二条 股东应按要求认真填写表决票,并将表决票投入票箱,未填、错填、
    
    字迹无法辨认或未投票时,视为该股东放弃表决权利, 其所持股份
    
    数的表决结果应计为“弃权”。
    
    第四十三条 股东大会提供股东大会网络投票系统的,清点人对每项议案应合并
    
    统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决
    
    结果,方可由清点人代表当场公布表决结果。
    
    股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投
    
    票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股
    
    东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
    
    在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所
    
    涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方
    
    对表决情况均负有保密义务。
    
    第四十四条 清点人应在表决结果汇总表上签名。会议主持人根据汇总表的内容
    
    宣布表决结果。
    
    第四十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票
    
    数进行点算;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东对会议
    
    主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,
    
    会议主持人应当即时点票。
    
    第四十六条 表决结果宣布完后,大会应根据出席会议的股东人数、所代表的股
    
    份数额和占公司总股份数的比例及对所议事项的表决结果,形成大
    
    会书面决议,大会决议应在该次大会上宣读。
    
    第四十七条 股东大会各项决议的内容应当符合法律和《公司章程》的规定。出
    
    席会议的董事应当忠实履行职责,保证决议内容的真实、准确和完
    
    整,不得使用容易引起歧义的表述。
    
    股东大会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有
    
    权依法向人民法院提起民事诉讼。
    
    第四十八条 会议议程结束后,会议主持人应要求公司聘请律师就股东大会的合
    
    法性问题出具法律意见,法律意见应当场宣读。
    
    第七章 会议记录
    
    第四十九条 股东大会应有会议记录。会议记录由董事会秘书负责,记载以下内
    
    容:
    
    (一)出席股东大会的有表决权的股份数,占公司总股份的比例;
    
    (二)召开会议的日期、地点;
    
    (三)会议主持人姓名、会议议程;
    
    (四)各发言人对每个审议事项的发言要点;
    
    (五)每一表决事项的表决结果;
    
    (六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内
    
    容;
    
    (七)股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
    
    出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当
    
    在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议
    
    记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其
    
    他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为10年。
    
    第五十条 会议签名册、授权委托书、身份证复印件、表决统计资料、记录、
    
    纪要、决议等文字资料由董事会秘书负责保管。
    
    第五十一条 股东、董、监事会成员及独立董事可依照《公司章程》规定,查阅、
    
    复印、得到会议纪录及其它有关资料。
    
    第八章 公告
    
    第五十二条 董事会秘书或证券事务代表负责在会后依照《深圳证券交易所股票
    
    上市规则》等有关证券法律法规进行信息披露。
    
    第五十三条 股东大会决议公告应当包括以下内容:
    
    (一)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人,以及是否
    
    符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明;
    
    (二)出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份及占公
    
    司有表决权类别股份以及总股份的比例,对内资股股东和外
    
    资股股东、流通股股东和非流通股股东(若适用)分别出席
    
    会议情况;
    
    (三)每项提案的表决方式;
    
    (四)每项提案的表决结果,以及内资股股东和外资股股东、流通
    
    股股东和非流通股股东(若适用)分别对每项提案同意、反
    
    对和弃权的股份数。对股东提案作出决议的,应当列明提案
    
    股东的名称或姓名、持股比例和提案内容;涉及关联交易事
    
    项的,应当说明关联股东回避表决情况;对于需要流通股股
    
    东单独表决的提案,应当专门作出说明;
    
    (五)法律意见书的结论性意见,若股东大会出现增加、否决或变
    
    更提案的,应当披露法律意见书全文。
    
    第五十四条 会议提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,
    
    董事会应在股东大会决议公告中做出说明。
    
    第九章 附则
    
    第五十五条 本规则进行修改时,由董事会提出修正案,提请股东大会审议批准。
    
    第五十六条 本规则没有规定或与《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
    
    《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司股东大会规
    
    则》等法律法规及《公司章程》规定不一致的,以上述法律法规、
    
    《公司章程》的规定为准。
    
    第五十七条 本规则经股东大会审议批准后生效。
    
    第五十八条 本规则的解释权属于公司董事会。

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