证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-071
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十四次会议于2019年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年12月10日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展和审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。
3、审议通过《关于收购山东瓜二文化传媒有限公司少数股权的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购山东瓜二文化传媒有限公司少数股权的公告》。
表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。
4、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2019年12月13日
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