证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-046
深圳长城开发科技股份有限公司
2019年度（第二次）临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2019年12月13日下午14：30
网络投票起止时间：2019年12月12日～2019年12月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月12日下午15：00～2019年12月13日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司第八届董事会
5、主 持 人：董事长谭文鋕先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计25名，其所持有表决权的股份总数为754,614,739股，占公司有表决权股份总数的51.2903%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 11 人，其所持有表决权的股份总数为750,072,232股，占公司有表决权总股份50.9816%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东14人，代表股份数量4,542,507股，占公司有表决权股份总数的0.3087％。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议情况
公司2019年度（第二次）临时股东大会审议议案1-3为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过，议案4为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
提案序号 提案名称
提案1 关于续聘2019年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案
提案2 关于开展衍生品业务的议案
提案3 关于向银行申请综合授信额度的议案
提案4 关于为全资子公司综合授信提供担保的议案
四、提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：提案序号 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 结果
提案1 753,453,397 99.8461% 1,161,342 0.1539% 0 0.00% 通过
提案2 753,457,797 99.8467% 1,156,942 0.1533% 0 0.00% 通过
提案3 751,724,587 99.6170% 2,890,152 0.3830% 0 0.00% 通过
提案4 753,311,792 99.8273% 1,302,947 0.1727% 0 0.00% 通过注2
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注2：通过，指获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 注4
股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3 结果
提案1 4,339,765 78.8889% 1,161,342 21.1111% 0 0.00% 通过
提案2 4,344,165 78.9689% 1,156,942 21.0311% 0 0.00% 通过
提案3 2,610,955 47.4624% 2,890,152 52.5376% 0 0.00% 通过
提案4 4,198,160 76.3148% 1,302,947 23.6852% 0 0.00% 通过
注3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注4：同总体表决结果。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王利国、万威世律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、 2019年度（第二次）临时股东大会通知公告；
2、 2019年度（第二次）临时股东大会的提示性通知；
3、 2019年度（第二次）临时股东大会决议；
4、本次股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十四日
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