证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-79
内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2019年12月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于出售子公司天通矿业51%股权的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于拟出售子公司股权暨涉及矿业权信息的公告》(公告编号：2019-81)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于出售子公司富生矿业100%股权的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于拟出售子公司股权暨涉及矿业权信息的公告》(公告编号：2019-81)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于出售子公司巨源矿业100%股权的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于拟出售子公司股权暨涉及矿业权信息的公告》(公告编号：2019-81)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
四、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-82)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一九年十二月十四日
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