证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-077
中广核核技术发展股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月11日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2019年12月13日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。
4、本次会议由董事长林坚先生召集。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
董事会同意公司向浙商银行北京分行申请开立不超过2,500万美元的融资性保函，为控股子公司大新控股有限公司向上海商业储蓄银行申请不超过2,500万美元的贷款提供连带责任担保，担保期限13个月。
议案的具体内容详见公司于2019年12月14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
本议案需提交2019年第七次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2019年第七次临时股东大会的议案》
议案的具体内容详见公司于2019年12月14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、第八届董事会第三十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2019年12月14日
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