股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-208号
债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月13日9时整在公司会议室召开，本次会议议案于2019年12月2日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2020年监事薪酬的议案》
根据国家相关法律法规及《公司章程》、结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2020年度监事薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：
在任期内的监事。
二、适用期限：
公司2020年度监事薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。
三、薪酬标准：
单位：万元
姓名 职务 2020年度计划基准薪酬
（税前）
冯萍 监事会主席 50
段四堂 监事 40
张伟 监事 30
上述薪酬为税前金额，监事人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。
表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
监事会
2019年12月13日
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