证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-078
江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2019年12月10日以书面、邮件、电话的方式发出，于2019年12月13日下午14：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事李剑先生、独立董事张洪发先生以通讯表决参加本次会议，其他董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于转让中电新源股权的议案》。
详细内容见刊登于2019年12月14日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于转让中电新源股权的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于转让中电新源股权的独立意见；
3、公司与南京建都建设有限公司签署的《股权转让协议》。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2019年12月13日
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