证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-149
广州越秀金融控股集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年11月28日、2019年12月11日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-144）和《关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-147）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2019年12月13日（星期五）下午14:30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 13 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、现场会议主持人：公司董事长王恕慧
5、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 24 人，代 表 股 份2,335,007,282股，占上市公司总股份的84.8204％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,180,469,544股，占上市公司总股份的79.2067％。
通过网络投票的股东15人，代表股份154,537,738股，占上市公司总股份的5.6137％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份155,479,022股，占上市公司总股份的5.6479％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份941,284股，占上市公司总股份的0.0342％。
通过网络投票的股东15人，代表股份154,537,738股，占上市公司总股份的5.6137％。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
1、审议《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
总表决情况：同意1,029,922,484股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9048％；反对981,446股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0952％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意154,497,576股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.3688％；反对981,446股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.6312％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
2、审议《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》
总表决情况：同意1,027,643,897股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.6838％；反对3,260,033股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.3162％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意152,218,989股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的97.9032％；反对3,260,033股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0968％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
3、审议《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》
总表决情况：同意1,027,643,897股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.6838％；反对3,260,033股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.3162％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意152,218,989股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的97.9032％；反对3,260,033股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0968％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
4、审议《关于发行40亿元短期融资券的议案》
总表决情况：同意2,334,025,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9580％；反对981,446股，占出席会议所有股东所持股份的0.0420％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意154,497,576股，占出席会议中小股东所持股份的99.3688％；反对981,446股，占出席会议中小股东所持股份的0.6312％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意2,334,025,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9580％；反对981,446股，占出席会议所有股东所持股份的0.0420％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意154,497,576股，占出席会议中小股东所持股份的99.3688％；反对981,446股，占出席会议中小股东所持股份的0.6312％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意539,595,921股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.8184％；反对981,446股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.1816％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意154,497,576股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.3688％；反对981,446股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.6312％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广州地铁集团有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：余洪彬、王振
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件：
1、公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2019年12月13日
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