证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-131
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于变更公司董事、独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事、独立董事辞职情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）董事会于近日收到公司董事伍婧娉女士、独立董事屈先富先生提交的书面辞职报告。伍婧娉女士申请辞去公司第三届董事会董事及相关委员会职务，辞职后伍婧娉女士将不再担任公司董事，将继续任职公司董事会秘书职务。屈先富先生连任公司独立董事已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关委员会职务，辞职后将不在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，伍婧娉女士、屈先富先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事、独立董事后生效。
二、公司董事、独立董事持股情况及承诺
公司第三届董事会董事职位原定任期为2017年3月20日至2020年3月19日。
1、伍婧娉女士
截至本公告披露日，伍婧娉女士直持有公司股票119,437股，占公司当前总股本的0.02%。伍婧娉女士辞职后不再担任公司董事，将继续任职公司董事会秘书职务，继续遵循《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。
2、屈先富先生
截止本公告披露日，屈先富先生未持有公司股份。屈先富先生承诺：自申报离任日起六个月内，若有新增公司股份将予以全部锁定。
公司董事会对伍婧娉女士、屈先富先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
三、变更公司董事、独立董事
公司于2019年11月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》、《关于拟变更公司董事的议案》，董事会同意增补黄文锋先生、廖生兴先生为公司第三届董事会独立董事、董事候选人，任期至本届董事会届满为止。公司独立董事均已对此发表独立意见，同意增补黄文锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人、增补廖生兴先生为公司第三届董事会董事候选人，具体详见公司于2019年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2019年12月13日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》、《关于拟变更公司董事的议案》，同意选举黄文锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，选举廖生兴先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。鉴于此，公司原独立董事屈先富先生、董事伍婧娉女士的辞职生效。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2019年12月13日
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