《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》
修订情况对照表
2019年12月
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2019年 12 月 13 日召开的公司第三届董事会 2019 年第十三次会议和第三届监事会2019年第十二次会议审议通过了公司《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修订：
序号 修订前 修订后
第五条 公司住所为深圳市高新区中区 第五条 公司住所为深圳市南山区深圳
1 深圳软件园9号楼302室；邮政编码为 湾科技生态园10栋B座26楼；邮政编
518057。 码为518057。
第五十五条股东大会的通知包括以下内 第五十五条股东大会的通知包括以下
容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
2 （四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容。拟
讨论的事项需要独立董事发表意见的， 讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发布股东大会通知或补充通知时将同时 发布股东大会通知或补充通知时将同
披露独立董事的意见及理由。 时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会采用网络或其他方式的，应当
在股东大会通知中明确载明网络或其他 在股东大会通知中明确载明网络或其
方式的表决时间及表决程序。股东大会 他方式的表决时间及表决程序。股东大
网络或其他方式投票的开始时间，不得 会网络或其他方式投票的开始时间，不
早于现场股东大会召开前一日下午 3： 得早于现场股东大会召开当日上午
00，并不得迟于现场股东大会召开当日 9:15，并不得迟于现场股东大会召开当
上午9：30，其结束时间不得早于现场股 日上午9:30，其结束时间不得早于现
东大会结束当日下午3：00。 场股东大会结束当日下午15:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 股权登记日与会议日期之间的间隔应
不多于7个工作日。股权登记日一旦确 当不多于7个工作日。股权登记日一旦
认，不得变更。 确认，不得变更。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行,现行的《公司章程》同时废止。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2019年12月13日
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