江苏南大光电材料股份有限公司
股东大会议事规则修订情况对照表
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关内容，结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，具体修订内容如下：
条 款 本次修订前 本次修订后
公司召开股东大会的地点为公 公司召开股东大会的地点为公
司住所地或会议通知中列明的其他 司住所地或会议通知中列明的其他
地点。股东大会将设置会场，以现 地点。股东大会将设置会场，以现
第八条 场会议形式召开。公司还将提供网 场会议形式召开。公司还将提供网
络或其他方式为股东参加股东大会 络投票的方式为股东参加股东大会
提供便利。股东通过上述方式参加 提供便利。股东通过上述方式参加
股东大会的，视为出席。 股东大会的，视为出席。
会务常设联系人姓名、电话号 会务常设联系人姓名、电话号
码。 码。
股东大会通知和补充通知中应 股东大会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的全部 当充分、完整披露所有提案的全部
具体内容、以及为使股东对拟讨论 具体内容、以及为使股东对拟讨论
第二十条 的事项作出合理判断所需的全部资 的事项作出合理判断所需的全部资
第（五） 料或解释。拟讨论的事项需要独立 料或解释。拟讨论的事项需要独立
款 董事发表意见的，发布股东大会通 董事发表意见的，发布股东大会通
知或补充通知时将同时披露独立董 知或补充通知时将同时披露独立董
事的意见及理由。 事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式 股东大会采用网络投票方式
的,应当在股东大会通知中明确载 的,应当在股东大会通知中明确载
明网络或其他方式的表决时间及表 明网络投票方式的表决时间及表决
决程序。股东大会网络或其他方式 程序。股东大会网络投票的开始时
投票的开始时间,不得早于现场股 间不得早于股东大会召开当日上
东大会召开前一日下午 3:00,并不 午9∶15，并不得迟于现场股东大
得迟于现场股东大会召开当日上午 会召开当日上午9:30,其结束时间
9:30,其结束时间不得早于现场股 不得早于现场股东大会结束当日下
东大会结束当日下午3:00。 午3:00。
股权登记日与会议日期之间的 股权登记日与会议日期之间的
间隔应当不多于7个工作日。股权 间隔应当不多于7个工作日。股权
登记日一旦确认，不得变更。 登记日一旦确认，不得变更。
除上述修改外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。
本议案经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过后方可生效。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2019年12月13日
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