证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2019-058
中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第十七次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议(临时)于2019年12月6日以书面形式发出会议通知,2019年12月13日以通讯方式召开,本次会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》,同意将本议案提请公司2019年第五次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》(临2019-059)。
关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,同意将本议案提请公司2019年第五次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(临2019-060)。
关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(临2019-061)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
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