证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2019-115
力帆实业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年12月10日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2019年12月13日（星期五）以通讯表决方式召开第四届董事会第二十九次会议。本次会议应参会董事15名，实际参会董事15名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司进一步优化机构设置的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司与控股股东发生债务往来的关联交易的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、谭冲回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东发生债务往来的关联交易公告》（公告编号：临2019-117）。
（三）审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司2019年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
2019年12月14日
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