华发股份:第九届董事局第六十三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-14 00:00:00
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    股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-113
    
    珠海华发实业股份有限公司
    
    第九届董事局第六十三次会议决议公告
    
    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第六十三次会议通知已于2019年12月6日以传真及电子邮件方式发出,会议于2019年12月13日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决,形成如下决议:
    
    一、以十票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司开展应收账款融资业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-114)。
    
    并同意提请公司股东大会审议该议案。
    
    二、以十票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于受托管理富源公司名下住宅用地项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-115)。
    
    并同意提请公司股东大会审议该议案。
    
    三、以十票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于受托管理阳江高新区A3地块项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-115)。
    
    并同意提请公司股东大会审议该议案。
    
    四、以十票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于受托管理阳江阳东创意湖地块项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-115)。
    
    并同意提请公司股东大会审议该议案。
    
    五、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于为2019年新增联营合营公司提供担保额度的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-116)。
    
    并同意提请公司股东大会审议该议案。
    
    六、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开2019年第十一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-117)。
    
    特此公告。
    
    珠海华发实业股份有限公司
    
    董事局
    
    二〇一九年十二月十四日

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