临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-155
海南航空控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月13日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第九届董事会第三次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于向银行申请贷款的报告
公司董事会同意公司与国家开发银行海南省分行签署《人民币资金借款合同》，由公司向国家开发银行海南省分行申请贷款共计40亿元人民币。
具体内容详见同日披露的《关于向银行申请贷款的公告》（编号：临2019-156）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于控股子公司山西航空有限责任公司出售老旧飞机的报告
公司董事会同意公司控股子公司山西航空有限责任公司向光大鸿庆（天津）航空租赁有限公司出售1架自有B737-800飞机，本次交易合同金额为2,500万美元，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。
具体内容详见同日披露的《关于控股子公司山西航空有限责任公司出售老旧飞机的公告》（编号：临2019-157）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告
公司董事会同意公司全资子公司海南航空（香港）有限公司在境外公开发行规模不超过5亿美元（含）的债券。
具体内容详见同日披露的《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的公告》（编号：临2019-158）。
临时公告
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告
公司董事会同意将公司与海航集团有限公司及其关联企业2019年互保额度由195亿元调整至280亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
独立董事意见：公司为满足最新经营发展需要，解决因天津航空股权转让等导致的关联方担保余额被动增加，及时调整2019年度公司与关联方担保额度，符合公司业务发展和融资需求，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露的《关于调整公司与关联方2019年互保额度的公告》（编号：临2019-159）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、关于召开公司2019年第十一次临时股东大会的报告
公司董事会同意于2019年12月30日召开公司2019年第十一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-160）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
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