证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2019-51
江苏九鼎新材料股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议通知于2019年12月9日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2019年12月12日（周四）以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司转让全资孙公司股权的议案》。
《关于公司转让全资孙公司股权的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
第九届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2019年12月12日
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