股票代码：300121 股票简称：阳谷华泰 公告编号：2019-115
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：
一、董事会审议情况
因公司拟修订《公司章程》，董事会成员由6名增加至7名，公司董事会提名吕晨先生为第四届董事会新增非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
增选董事会成员后，公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，《关于修订<公司章程>的议案》审议通过是《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》生效的前提。
二、独立董事独立意见
本次增选的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证
券交易所的惩戒的情况。《关于修订<公司章程>的议案》审议通过是本事项生效
的前提，公司第四届董事会对董事候选人提名、选举程序符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定。因此，我们同意提名吕晨先生为公司第四届董事会新增董
事候选人并同意提交股东大会审议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日
附件：
1、吕晨先生简历
吕晨，男，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学学士、工程硕士。曾任中国联通济南分公司基础网络部业务主管，中国电信章丘分公司市场部总经理，山东西进股权投资基金管理公司投资部总经理，现任山东国惠基金管理有限公司权益投资部总经理、孚日集团股份有限公司董事。吕晨先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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