证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-118
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况本公司1、及股其东董大事会会届全次体：人2员01保9年证第信一息次披临露时的股内东容大真会实、准确和完整，没有虚假2、记股载东、大误会导的性召陈集述人或：者公重司大第遗四漏届。董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年12月12日召开的第四届董事会本第公十司三及次其会董议事审会议全通体过人了《员关保于证召信开息披20露19的年内第容一真次实临、时准股确东和大完会整的，议没案》，本次股有东虚大假会记会载议、的误召导集性程陈序述符或合者有重关大法遗律漏、。行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
本公司4、及会其议董召事开会的全日体期人、员时保间证：信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假现记场载会、议误召导开性时陈间述：或20者19重年大1遗2月漏。30日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2019年12月30日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络本投公票司的及具其体董时事间会为全20体19人年员1保2证月信30息日披上露午的9内：容30真至实1、1：准30确，和下完午整1，3：没00至15：00；有通虚过假深记圳载证、券误交导易性所陈互述联或网者投重票大系遗统漏投。票的具体时间为2019年12月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、会议的股权登记日：2019年12月23日（星期一）
7、出席对象
（1）于2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下提案：
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
5、《关于投资建设年产90000吨橡胶助剂项目的议案》
6、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
提案2、提案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案一为提案二、三的前提条件，即提案一表决通过是提案二、三表决结果生效的前提；提案三为提案四的前提条件，即提案三表决通过是提案四表决结果生效的前提。
上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二会议决议审议并通过，议案内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、提案编码
表1 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 √
制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
5.00 《关于投资建设年产90000 吨橡胶助剂项目的议案》 √
6.00 《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订 √
互保协议的议案》
四、现场会议登记等事项
1、登记时间：2019年12月26日，上午9：00-12：00，下午14：00-17：00
2、登记地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2019年12月26日17：00前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部 邮编：252300（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：王超、卢杰
联系电话：0635-5106606
联系传真：0635-5106609
邮箱：info@yghuatai.com
邮政编码：252300
5、其他注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东参会登记表》
三、《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365121。
2、投票简称：“华泰投票”。
3、填报表决意见
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2019年12月30日上午9:15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
山东阳谷华泰化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书兹委托 女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授 √
但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于增选公司第四届董事会非独立 √
董事的议案》
5.00 《关于投资建设年产 90000 吨橡胶 √
助剂项目的议案》
6.00 《关于继续与山东谷丰源生物科技集 √
团有限公司签订互保协议的议案》
说明：表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人持股股份性质： 委托日期：
委托有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。
注1：单位委托须加盖单位公章；
注2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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