证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临088号
江西国泰集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 董事刘元魁对本次审议议案（四）投反对票。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为确保公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项顺利进行，满足公司现金支付需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过284,921,600元人民币并购贷款。公司将根据贷款利率、资金放款时间等条件在以下四家银行中择优选择本次并购贷款的合作银行。具体情况如下：
单位：万元
序 授信主体 银行名称 拟申请 授信
号 授信额度 期限
1 江 西 国 泰 招商银行南昌分行 28,500 五年
2 集 团 股 份 中国银行南昌市青云谱支行 20,000 四年
3 有限公司 兴业银行南昌市北京东路支行 17,000 五年
4 民生银行南昌市青山路支行 17,000 四年
上述银行综合授信期限自公司本次董事会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算，公司董事会授权管理层办理相关事项。
（二）审议通过了《关于公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司审计委员会审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计与内控审计机构，费用共计105.8万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2019年度领导人员薪酬考核方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司薪酬与考核委员会审议，公司董事会同意公司2019年度领导人员薪酬考核方案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司收购江西三石有色金属有限公司95%股权并对其增资的议案》
表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019临089号公告。
董事刘元魁投反对票的理由：1、钽铌湿法冶炼行业竞争激烈；2、公司人员及技术储备不足，投资风险大；3、与股东业务存在一定竞争。
（五）审议通过了《关于修订<公司投资决策管理制度>、<境外投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为强化公司对外投资管理、规范投资行为，防范投资风险、保障投资效益，维护公司的合法权益，公司董事会同意对《投资决策管理制度》、《境外投资决策管理制度》进行修订。
（六）审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
鉴于公司2019年9月获得年产6,000吨乳化炸药（现场混装）奖励产能，为进一步拓展矿山爆破业务，满足客户对爆破作业企业规模要求，提升爆破服务整体盈利能力，公司董事会同意对全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司（以下简称“国泰五洲”）进行现金增资7,000万元人民币。增资完成后，国泰五洲注册资本变更为10,000万元人民币，仍为公司全资子公司。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019临090号公告。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
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