证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-049
浙江健盛集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙
江健盛集团股份有限公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,716,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.3212
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张望望先生出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,708,362 99.9951 0 0.0000 8,000 0.0049
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
2.01 《关于补选浙江健盛集团股份有限 163,708,362 99.9951 是
公司第四届董事会独立董事候选人
的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于修订<公司 0 0.0000 0 0.0000 8,000 100.0000
章程>并办理工商
变更登记的议案》
2.01 《关于补选浙江 0 0.0000
健盛集团股份有
限公司第四届董
事会独立董事候
选人的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、任穗2、律师见证结论意见：
律师认为:健盛集团本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均合法有效
四、 备查文件目录
1、健盛集团2019年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于健盛集团2019年第二次临时股东大会的法律意见
书。
浙江健盛集团股份有限公司
2019年12月13日
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