证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）132号
杭州泰格医药科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年12月12日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年12月10日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
根据公司总体战略发展安排，提请公司董事会授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“H股上市”）的前期筹备工作，上述授权的有效期为董事会审议通过之日起12个月。
公司将严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等法律法规的要求，持续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关法律法规，履行相关决策流程，审议H股上市的相关议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
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