证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-102
成都运达科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年12月9日以电子邮件方式发出。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年12月13日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席卢群光先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的议案》；
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
经审核，监事会认为公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票以及1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，合计放弃认购的股份数为22万股。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，同意董事会对本激励计划授予的激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象由 83 名调整为 78名，拟授予的限制性股票总数由417万股调整为395万股。
除上述调整外，本次拟授予的激励对象名单和权益数量与经公司2019年第一次临时股东大会审议通过的方案相符。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
2、审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
经审核，监事会认为拟获授限制性股票的78名激励对象均为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》激励对象名单中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，本次拟授予的78名激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，均在公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围内，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且本激励计划的授予条件已经成就，同意以2019年12月13日为授予日，向符合授予条件的78名激励对象授予395万股限制性股票。
《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
二、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司监事会
2019年12月13日
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