证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2019-041
浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2019年12月11日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月9日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整2019年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）
该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司调整日常关联交易是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未导致资金占用和公司利益损失，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事陈东风、张革已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见公司2019-043号公告。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于召开2019年第三次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于2019年12月27日召开2019年第三次临时股东大会，审议上述事项。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
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