证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-076
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2019年12月6日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2019年12月11日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-077）。
关联董事王春明、李承群回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于投资建设商贸站仓储园暨拟签订租赁协议的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于投资建设商贸站仓储园暨拟签订租赁协议的公告》（公告编号：临2019-078）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于对外投资设立参股子公司暨签订合作开发协议的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资设立参股子公司暨签订合作开发协议的公告》（公告编号：临2019-079）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
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