宜通世纪科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月12日以电子邮件及电话方式发出。本次会议于2019年12月12日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。根据《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》第十九条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于2019年12月12日以电子邮件及电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出相应说明。本会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及《宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经出席会议董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司决定于2019年12月27日（星期五）15:00召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-122）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2019年12月12日
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