证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-073
探路者控股集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年12月6日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届监事会第十二次会议。2019年12月11日会议以通讯表决的形式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于 6 名激励对象因资金筹措等个人原因未在公司规定的期限内进行认购缴款，自愿全部放弃本次限制性股票激励计划获授的股票共 128,361 股；同时，7名激励对象因个人原因未能足额认购缴款，自愿部分放弃本次限制性股票激励计划获授的股票共254,014股。据此，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整，调整完成后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 115 名调整为 109 名，首次授予的限制性股票数量由6,902,546股调整为6,520,171股，预留部分保持不变。
经审核，监事会认为：上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定及公司《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
监 事 会
2019 年 12 月 12 日
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