朗姿股份：关于2019年第四次临时股东大会通知更正的公告_股票频道

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份公告编号：2019-086

朗姿股份有限公司

关于2019年第四次临时股东大会通知更正的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《朗姿股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》。由于工作人员疏忽，导致公告内容和授权委托书有误，现更正如下：

一、公告内容

更正前：

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1.1选举申东日先生为第四届董事会非独立董事

1.2选举申今花女士为第四届董事会非独立董事

1.3选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

2.1选举王庆先生为第四届董事会独立董事

2.2选举朱友干先生为第四届董事会独立董事

3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

3.1选举李美兰女士为第四届监事会监事

3.2选举王博女士为第四届监事会监事

更正后：

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1.1选举申东日先生为第四届董事会非独立董事

1.2选举申今花女士为第四届董事会非独立董事

1.3选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

2.1选举王庆先生为第四届董事会独立董事

2.2选举朱友干先生为第四届董事会独立董事

3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

3.1选举李美兰女士为第四届监事会监事

3.2选举王博女士为第四届监事会监事

4、关于公司独立董事津贴的议案

二、授权委托书

更正前：本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见：

备注
提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权
目可以投票
累积投票提案1、2、3均为等额选举
提案
1.00 关于公司董事会非独立董事应选人数3人
换届选举的议案
1.01 选举申东日先生为第四届董 √
事会非独立董事
1.02 选举申今花女士为第四届董 √
事会非独立董事
1.03 选举李春仙女士为第四届董 √
事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换应选人数2人
届选举的议案
2.01 选举王庆先生为第四届董事 √
会独立董事
2.02 选举朱友干先生为第四届董 √
事会独立董事
3.00 关于公司监事会非职工代表应选人数2人
监事换届选举的议案
3.01 选举李美兰女士为第四届监 √
事会非职工代表监事
3.02 选举王博女士为第四届监事 √
会非职工代表监事
非累积投
票提案
4.00 关于公司独立董事津贴的议 √
案

更正后：本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见：

备注
提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权
目可以投票
累积投票提案1、2、3均为等额选举
提案
1.00 关于公司董事会非独立董事应选人数3人
换届选举的议案
1.01 选举申东日先生为第四届董 √
事会非独立董事
1.02 选举申今花女士为第四届董 √
事会非独立董事
1.03 选举李春仙女士为第四届董 √
事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换应选人数2人
届选举的议案
2.01 选举王庆先生为第四届董事 √
会独立董事
2.02 选举朱友干先生为第四届董 √
事会独立董事
3.00 关于公司监事会非职工代表应选人数2人
监事换届选举的议案
3.01 选举李美兰女士为第四届监 √
事会非职工代表监事
3.02 选举王博女士为第四届监事 √
会非职工代表监事
非累积投
票提案
4.00 关于公司独立董事津贴的议 √
案

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

朗姿股份有限公司董事会

2019年12月11日

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