天津磁卡：2019年第三次临时股东大会会议资料_股票频道

天津环球磁卡股份有限公司

二零一九年第三次临时股东大会

会议资料

二零一九年十二月

天津环球磁卡股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料

2019年第三次临时股东大会材料

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2019年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019年12月17日下午14：00

网络投票时间：2019年12月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下

午13：00-15：00

现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表

决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭锴先生

会议议程：

（一）参会人签名、股东进行登记

（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始

（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况

（四）宣读、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于延长公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议

案》

（五）宣读、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于提请股东大会

授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事

宜的有效期延期的议案》

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2019年第三次临时股东大会材料

（六）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决

（七）高管人员集中回答股东提问

（八）推选监票人

（九）股东和股东代表对议案进行现场投票表决

（十）暂时休会，等待网络投票结果

（十一）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果

（十二）律师宣读法律意见书

（十三）董事长宣读股东大会决议

（十四）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

(十五)由董事长宣布股东大会结束

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参加现场会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为

原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明

以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以

要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过5分钟。

八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答

股东的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟。

九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表

决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票

表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中

任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处

理。

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2019年12月17日

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议案一

审议《天津环球磁卡股份有限公司关于延长公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

股东大会决议有效期的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司以发行股份方式购买天津渤海化工集团有限责任公司持有的天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》，董事会同意将本次交易的决议有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

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2019年12月17日

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议案二

审议《天津环球磁卡股份有限公司关于提请股东大会

授权董事会全权办理公司发行股份购买资产

并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司以发行股份方式购买天津渤海化工集团有限责任公司持有的天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案》，董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2019年12月17日

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