福建火炬电子科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议资料
二○一九年十二月
福建火炬电子科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前15分钟在证券部登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。
九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
福建火炬电子科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年12月20日 下午14:30
会议地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、会议审议事项
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
三、审议与表决
1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并表决；
3、监票、计票。
四、主持人宣读现场会议表决结果
五、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见书
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2019年12月20日
<议案1>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会董事任期即将届满。为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第五届董事会董事成员，该届董事会由七名董事组成。
根据《公司法》及相关法律法规和公司章程的有关规定，经董事会提名委员会推荐，公司董事会决定提名蔡明通先生、蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈立富先生为第五届董事会非独立董事候选人。
公司董事符合《公司法》、相关法律法规以及公司章程中所规定的任职资格，以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司第五届董事会任期自股东大会选举产生之日起生效，任期三年；本次股东大会审议上述议案通过后，公司第四届董事会任期结束。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2019年12月20日
附：蔡明通先生简历
蔡明通先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年2月出生，高级工程师。荣获“2008年度泉州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“纪念改革开放30周年泉州市优秀经济人物”、“2015年泉州市企业经营管理领军人才”称号；泉州市十四届、十五届人大代表、泉州市鲤城区工商联名誉会长、泉州市鲤城区江南商会会长、泉州市凌霄中学第六届董事会董事长、泉州市电子学会副理事长、泉州市信息产业协会副会长、泉州企业与企业家联合会第二届理事会理事，十五届福建省优秀企业家。曾任：泉州市凌霄中学教师、泉州市江南无线电厂技术员、泉州火炬执行董事兼总经理、火炬电子厂厂长。现任：公司董事长、泉州市永元物流发展有限公司执行董事兼总经理、厦门汇贤至成资本管理有限公司董事。
蔡劲军先生简历
蔡劲军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，EMBA。泉州市鲤城区第八届政协委员。荣获“2010年福建省五一劳动奖章”荣誉称号。曾任：泉州火炬副总经理、总经理，火炬电子厂副总经理、火炬电子副总经理。现任：公司副董事长兼总经理、福建毫米执行董事兼总经理、立亚特陶董事长、立亚新材执行董事兼总经理、立亚化学执行董事兼总经理、厦门雷度执行董事兼总经理、苏州雷度执行董事、火炬国际董事、雷度国际董事。
陈婉霞女士简历
陈婉霞女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，本科学历。曾任：火炬电子厂、泉州火炬业务中心经理。现任：本公司董事兼副总经理，泉州市永元物流发展有限公司监事，广州天极董事、立亚特陶董事。
陈立富先生简历
陈立富先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博导，1963年出生。大连理工大学材料系学士、硕士，英国Leeds大学博士，意大利Modena大学、法国ENSCI工业陶瓷研究院访问学者。作为技术负责人和课题负责人承担了国家“十五”、“十一五”、“十二五”重点项目，负责了国家自然科学基金、教育部优秀年轻教师基金、教育部骨干教师基金、国家863科技计划、国家高科技火炬计划青年基金、福建省陶瓷重大专项、福建省重大科技项目、福建省重点课题等20多项省部级以上的基金课题以及工业课题。现任：厦门大学材料学院教授，本公司董事，立亚特陶董事。
<议案2>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会董事任期即将届满。为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第五届董事会董事成员，该届董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，其中一名为会计专业人士。
根据《公司法》及相关法律法规和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会决定提名王志强先生、白劭翔先生、邹友思先生为第五届董事会独立董事候选人，经本次股东大会作出通过选举的决议当日就任，任期三年。
以上三位独立董事候选人与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。本次股东大会审议上述议案通过后，公司第四届董事会任期结束。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2019年12月20日
附：王志强先生简历
王志强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于厦门大学管理学院获管理学博士学位。教授，博导，曾任厦门大学经济学院讲师、副教授、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事、闽发铝业股份有限公司独立董事；曾兼任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理。2005年至2006年赴加拿大女皇大学商学院公派留学；现任厦门大学管理学院教授、院长助理，福建万辰生物科技股份有限公司独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事、华映科技（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
白劭翔先生简历
白劭翔先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士和法律硕士学位,律师。毕业于厦门大学法律系国际经济法专业。曾任厦门天地律师事务所专职律师、厦门今朝律师事务所专职律师、厦门兴天地律师事务所合伙人、副主任，福建天衡联合律师事务所执行主任。曾任宽甸三旺矿业有限公司、丹东万宝源矿业有限责任公司董事；厦门金龙汽车股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、上海兴业能源股份有限公司、福建省三星电气股份有限公司独立董事。现任福建天衡联合律师事务所合伙人、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、厦门龙邦置业投资有限公司执行董事、厦门凝辰实业有限公司执行董事、厦门羚羊智库企业管理咨询有限公司执行董事、厦门凝阳游艇管理有限公司执行董事。厦门大学法学院兼职硕士生导师、福建省游艇产业发展协会副监事长、本公司独立董事。
邹友思先生简历
邹友思先生：男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，荷兰阿姆斯特丹大学高级访问学者，教授。长期从事高分子材料的理论和应用研究。曾任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授，教授。现任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授、永悦科技股份有限公司独立董事、厦门市鹏力清环保科技发展有限公司监事、本公司独立董事。
<议案3>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届监事会监事任期即将届满。为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第五届监事会监事成员，监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。
根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会主席提议，同意曾小力先生、李莉女士为第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。公司第五届监事会任期自股东大会选举产生之日起生效，任期三年；本次股东大会审议上述议案通过后，公司第四届监事会任期结束。
上述议案已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2019年12月20日
附：曾小力先生简历
曾小力先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历，中级工程师，荣获泉州市高层次人才。曾任公司应用工程部经理、营销副总监，现任公司质量技术总监、福建毫米电子有限公司副总经理。
李莉女士简历
李莉女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，本科学历。
曾任公司主办会计，现任福建立亚新材有限公司采购中心副经理。
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