证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-039
西安三角防务股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月4日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于2019年12月10日上午10：00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经独立董事事前认可，并经董事会和监事会审核通过，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要
求。本次变更事项不会影响公司2019年度审计工作正常进行，因而
同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换会计师事务所的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际经营情况，同时为保障各项业务的开展，公司拟向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信15,000万元人民币，期限为12个月（最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司将于2019年12月26日（星期四）召开2019年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第二届董事会第十次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
西安三角防务股份有限公司
董事会
2019年12月10日
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