证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-092
北京双杰电气股份有限公司
章程修订对照说明
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《北京双杰电气股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股
第二十三条 份：公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
司的股份： （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（一）减少公司注册资本； （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议
1 （二）与持有本公司股票的其他公司合并； 持异议，要求公司收购其股份；
（三）将股份奖励给本公司职工； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
决议持异议，要求公司收购其股份的。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产；
动。 （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅
累计达到30%。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以按下列
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 方式之一进行：
下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；
2 （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的
规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三
序号 修订前 修订后
条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当依法通过公开的集
中交易方式进行。
第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二
经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购 十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之
收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第 二以上董事出席的董事会会议决议。
3 （四）项情形的，应当在6个月内转让或者注 公司依照本章程第二十三条第一款规定收
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
销。 自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公 （四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；
司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的10%，并应当在披露回购结
支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。 果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 评审，并报股东大会批准。
评审，并报股东大会批准。 （一）公司对外担保事宜必须经由董事会或股东
（一）公司对外担保事宜必须经由董事会或股东 大会审议批准。须经董事会批准的对外担保事
大会审议批准。须经董事会批准的对外担保事 项，由总经理审核后经出席董事会会议的三分之
项，由总经理审核后经出席董事会会议的三分之 二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之
4 二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之 二以上同意。董事会决定单次担保金额不超过公
司最近一个会计年度合并会计报表净资产的
二以上同意。董事会决定单次担保金额不超过公 10%的对外担保；本章程第四十一条规定的对外
司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 担保事宜必须经董事会审议后，提交股东大会审
10%的对外担保；本章程第四十一条规定的对外 批。
担保事宜必须经董事会审议后，提交股东大会审 （二）董事会可以决定公司在一年内不超过公司
最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资
批。 产事项。
（二）董事会可以决定公司在一年内不超过公司 （三）董事会运用公司资产进行委托理财的资金
最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大 总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计
资产事项。 报表净资产的30%，单项委托理财运用资金总额
序号 修订前 修订后
（三）董事会运用公司资产进行委托理财的资金 不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表
总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计 净资产的10%。
报表净资产的5%，单项委托理财运用资金总额
不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表
净资产的1%。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2019年12月10日
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